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888皇冠娱乐关于印发预防和处置非法集资工作实施方案的通知
信息来源: 点击量:发布时间:2015-02-15 09:52:02

888皇冠娱乐关于印发预防和
处置非法集资工作实施方案的通知

各工商所、经检大队,机关各股室、中心、协会:
      现将《888皇冠娱乐预防和处置非法集资工作实施方案》印发给你们,请认真贯彻执行。

 

2015年2月15日
 
 

                           888皇冠娱乐
                   预防和处置非法集资工作实施方案
 
      为进一步做好预防和处置非法集资有关工作,切实加强全县投资、投资信息咨询、资产管理、财务管理、寄卖服务、仓储、房地产开发、置业、实业、商贸等公司(以下称民间资本市场中介信用类理财公司)的监管,有效保护群众合法权益,维护社会稳定,制定如下方案:
      一、指导思想
 以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导, 认真贯彻落实全县预防和处置非法集资工作会议精神,按照县政府关于预防和处置非法集资工作的要求,立足工作实际,坚持职责明确、打防并举、综合治理、重在治本的原则,进一步健全完善管理、预防、处置非法集资的工作机制,强化对企业的指导和监管及风险排查工作,严厉查处虚假违法广告、虚假宣传等违法行为,有效预防和处置非法集资活动,全力维护安全有序稳定的市场秩序,服务全县经济社会又好又快发展。
       二、工作原则
      1.属地监管。各工商所负责各自辖区内的民间资本市场中介信用类理财公司的监管、宣传教育及虚假广告案件查处的工作。
      2.依法行政。各工商所严格按照职责分工和工作权限履职,依法查处民间资本市场中介信用类理财公司虚假广告违法行为,做到事实清楚、证据确凿、定性准确、程序合法、处置得当。
      3.及时果断。加强对民间资本市场中介信用类理财公司违法经营活动的监测,做到早发现、早报告、早预警,从源头上有效遏止非法集资活动。
      4.积极稳妥。把预防和处置非法集资工作与做好社会稳定、防范监管风险结合起来,把握原则,区分对象,注意方法,防止发生群体性事件。
      三、职责分工
     (一)注册股:一是按照县政府要求暂停投资类、仓储、寄卖、财务管理、资产管理等企业的准入登记,严格依法审慎办理商贸、实业、房地产开发、置业等公司的设立,为县处非工作领导小组提供相关企业的注册登记信息,对新设立的各类企业发放守法经营告知书、签定不参与或不间接参与非法集资承诺书。二是加强对民间资本市场中介信用类理财公司监督管理的指导,完成县政府处非办交办的工作任务并做好分解督办工作。
     (二)法制股:为预防和处置非法集资工作提供法律和政策依据支持,负责有关规范性文件的审查及相关案件的核审工作,监督行政执法行为,保障行政行为的合法、有效和准确。
     (三)监管股:一是负责对民间资本市场中介信用类理财公司的广告发布情况进行监测,加强对民间资本市场中介信用类理财公司广告发布的审查和监管工作,依法约谈媒体等广告发布单位。二是负责督促各工商所严格落实对市场主体的日常检查工作。三是负责指导案件办理和汇总。
     (四)3.15投诉中心:确保“12315”热线畅通,做好民间资本市场中介信用类理财公司的投诉举报受理工作,详细做好记录,并将有关情况及时上报县局预防和处置非法集资领导小组办公室。
     (五)办公室:负责预防和处置非法集资工作的社会宣传和舆论引导,营造处非工作的良好氛围。配合领导小组做好信访稳定工作,及时向县委、县政府办公室上报有关政务信息。
     (六)监察室:负责依法查处预防和处置非法集资工作中不作为、慢作为、乱作为的单位和人员。
     (七)经检大队:配合有关部门查处民间资本市场中介信用类理财公司违法违规经营行为,协助工商所查办跨行政区域及其他大要案件、疑难案件。
      四、方法步骤
     (一)制定方案(2015年2月15日至2月16日)
各工商所在当地政府的领导下,研究制定预防和处置非法集资工作方案,并将方案上报县局预防和处置非法集资领导小组办公室。
     (二)深入调查(2015年2月17日至2月28日)
     1.全面检查,摸清底数。根据制定的方案,在当地政府的领导下,各所要在前阶段对辖区内投资类公司、企业管理类公司等排查的基础上,进一步加强对涉及民间资本市场中介信用类理财公司的全面摸底排查,做到全覆盖、不留死角,全面掌握民间资本市场中介信用类理财公司业务开展基本情况,重点检查是否存在擅自改变注册登记事项、违法虚假宣传、虚假广告、非法集资、放贷等行为,逐户登记造册,建立风险排查台账和动态监管台账。
     2.强化宣传,营造声势。要利用各种形式加大宣传力度,提醒群众远离非法集资,拒绝高息诱惑。
     3.集中约谈,促进自律。各所要围绕日常监管中发现的问题,召开由企业法定代表人或负责人、全体股东参加的行政约谈会,宣讲相关法律法规和相关文件规定,签定不参与或不间接参与非法集资承诺书,引导企业依法诚信经营。
    (三)集中查处(2015年3月11日—11月30日)
     1.各所根据排查的线索,抽调业务骨干,集中力量查处民间资本市场中介信用类理财公司违法违规案件,维护投资行业市场秩序。
    (1)清理违法牌匾广告。对全县民间资本市场中介信用类理财公司的牌匾广告进行规范。凡属于擅自改变企业名称字号和其它违法宣传的,联合有关部门对其进行拆除。
    (2)严查虚假违法广告。要加强对广告的监督检查,严肃查处发布含有非法集资和其它违法内容的广告。
    (3)集中查处擅自改变注册登记事项的违法行为。
    (4)对发现的涉嫌无证从事金融业务的机构,要及时向当地政府及县局预防和处置非法集资领导小组办公室报告。
    2.加强执法协作。各所和县局领导小组各成员单位要互相配合,强化协调,凡在案件查处过程中,对涉及跨区违法违规经营者,相关单位要及时准确地互通情况,全力配合,查处情况及时向县局预防和处置非法集资领导小组办公室报告。
    (四)分析总结(2015年12月1日—12月30日)
各所要结合工作实际,认真总结经验,不断查找工作中存在的薄弱环节和管理漏洞,参与政府集中整治非法集资工作的综合研判,制定相关制度,建立防范和处置非法集资的长效机制。
    五、工作要求
    (一)高度重视,加强领导。开展预防和处置非法集资工作,既是落实县政府工作部署,也是工商部门依法履职尽责、防控监管风险的现实需要。各所务必高度重视,切实增强工作的责任感和紧迫感,进一步加强组织领导,完善工作机制。县局成立了预防和处置非法集资工作领导小组,各所也要成立相应的组织,层层加强领导,明确分工,落实责任,确保实效。
    (二)掌握方法,严格要求。预防和处置非法集资工作政策性、业务性强,各所要把握审慎适度的原则,在执法过程中,严格按照工商职责办事,职责范围内的问题要查清,职责范围外的要及时通报或移交相关部门。同时,在每一环节都要做好记录。
    (三)加强协作,形成合力。各所要在当地政府预防和处置非法集资领导小组领导下,加强与当地相关部门的协作。在查办虚假违法广告时,发现涉嫌犯罪的,及时上报县局处置非法集资领导小组办公室。
    (四)加强督查,落实责任。县局预防和处置非法集资工作领导小组将派出督察组对全系统预防和处置非法集资工作进行定期或不定期督查、抽查和暗访,内容包括:非法集资排查情况、风险台账和动态监管台账建立情况、防范非法集资宣传效果等,对监管工作中不依法履职尽责、“慵懒散拖”造成严重后果的,严肃问责,顶格处理。检查情况将在第一时间在全县工商系统通报。

 
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